پرسشنامه « بررسی موانع اجرای قوانین پول شویی در بانکها و موسسات مالی

پرسشنامه پول شویی دربانکها

. پرسشنامه موانع اجرای قوانین پول شویی

لطفاً با انتخاب گزينه مورد نظر، مشخص کنيد عدم اجرای هریک از عوامل زیر ، تا چه اندازه مانع اجرای قوانین پول شویی میشود.
سیستم های الکترونیک کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
1 فناوری رمزنگاری حساب مشتریان 1 2 3 4 5
2 امضای دیجیتال حساب بانکی مشتریان 1 2 3 4 5
3 هماهنگی بین‎المللی و تدوین برنامه‎های رایانه‎ای بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی 1 2 3 4 5
4 مکانیزم کاهش چرخش پول نقد در جامعه 1 2 3 4 5
5 حداقل رساندن مکانیزم معاملات از طریق پول نقد 1 2 3 4 5
6 افزایش امنیت الکترونیکی درسیستم بانکی 1 2 3 4 5
بانک های کارگزار کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
7 اخذ اطلاعات کافی در خصوص ماهیت فعالیت بانک متقاضی روابط کارگزاری 1 2 3 4 5
8 اخذ اطلاعاتی در خصوص شهرت و اعتبار بانک متقاضی و نحوه نظارت بر آن 1 2 3 4 5
9 اخذ اطلاعات در خصوص مدیران بانک 1 2 3 4 5

بازدیدها: 10

18,000 تومان