پرسشنامه پول شویی دربانکها
. پرسشنامه موانع اجرای قوانین پول شویی
لطفاً با انتخاب گزينه مورد نظر، مشخص کنيد عدم اجرای هریک از عوامل زیر ، تا چه اندازه مانع اجرای قوانین پول شویی میشود. | ||||||
سیستم های الکترونیک | کاملاً مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملاً موافقم | |
1 | فناوری رمزنگاری حساب مشتریان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | امضای دیجیتال حساب بانکی مشتریان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | هماهنگی بینالمللی و تدوین برنامههای رایانهای بر مبنای سیاستگذاریهای اصولی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | مکانیزم کاهش چرخش پول نقد در جامعه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | حداقل رساندن مکانیزم معاملات از طریق پول نقد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | افزایش امنیت الکترونیکی درسیستم بانکی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
بانک های کارگزار | کاملاً مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملاً موافقم | |
7 | اخذ اطلاعات کافی در خصوص ماهیت فعالیت بانک متقاضی روابط کارگزاری | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | اخذ اطلاعاتی در خصوص شهرت و اعتبار بانک متقاضی و نحوه نظارت بر آن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | اخذ اطلاعات در خصوص مدیران بانک | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
بازدیدها: 10